고발뉴스 기사 (1,709건) 리스트형 웹진형 타일형 청소년 도박 통로된 ‘은행 가상계좌’…금감원 실태점검 청소년 도박 통로된 ‘은행 가상계좌’…금감원 실태점검 [금융소비자뉴스 이성은 기자] 은행이 발급한 가상계좌와 모임 통장이 청소년 대상 불법도박 및 마약 거래 등 범죄 수단으로 악용되자 금융감독당국이 가상계좌 발급에 대한 내부통제를 강화한다.금감원은 은행의 가상계좌 발급 실태점검 및 업무절차 정비, 인터넷뱅크 불법거래 의심계좌 탐지 고도화, 자금세탁방지 관련 내부통제 강화 등을 통해 은행 계좌를 악용하는 범죄를 차단하겠다고 18일 밝혔다.금감원은 PG사 하위 가맹점이 개설하는 가상계좌가 범죄 수단으로 악용될 가능성이 커 보다 세밀하게 들여다볼 예정이다. 금감원은 은행이 PG사와 가상계좌 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2024-03-18 14:43 SC제일·씨티은행, 3900억원 해외 본사로···고배당에 '국부유출' 논란 SC제일·씨티은행, 3900억원 해외 본사로···고배당에 '국부유출' 논란 [금융소비자뉴스 김나연 기자]SC제일은행·한국씨티은행 등 국내 주요 외국계 은행이 지난해 실적을 토대로 총 3900억원 규모의 배당금을 본사에 보내기로 했다. 두 은행의 배당금은 이번에도 사실상 전액 본사로 보내질 전망이다. 올해도 이들 외국계 은행은 고배당 논란이 또 불거질 전망이다.18일 금융권에 따르면 SC제일은행은 최근 이사회에서 500억원 규모의 결산배당을 결정했으며, 오는 29일 주주총회를 통해 확정할 예정이다.앞서 지난 2023년 11월 실시한 2000억원의 중간배당을 포함할 경우 연간 배당금은 2500억원 고발뉴스 | 김나연 기자 | 2024-03-18 11:36 ‘46억 횡령’ 건보공단 40대 팀장 “선물투자로 다 잃어” ‘46억 횡령’ 건보공단 40대 팀장 “선물투자로 다 잃어” [금융소비자뉴스 김나연 기자] 46억원을 횡령한 국민건강보험공단 직원이 첫 재판에서 공소사실을 모두 인정했다.춘천지법 원주지원 형사1부(이수웅 부장판사)는 14일 오전 10시 10분 101호 법정에서 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령, 사전자기록위작, 위작사전자기록행사 혐의로 구속기소 된 최모(46)에 대해 첫 심리를 진행했다.최씨의 횡령 규모는 국민건강보험공단 역대 최대다.이날 최씨와 변호인은 검찰의 공소 사실을 모두 인정하고, 제출한 증거 채택에도 모두 동의했다. 최씨는 국민건강보험공단 재정관리팀장으로 재직하며 총 46 고발뉴스 | 김나연 기자 | 2024-03-14 14:50 '회계처리기준 위반' 지란지교시큐리티 등 5개사 제재 '회계처리기준 위반' 지란지교시큐리티 등 5개사 제재 [금융소비자뉴스 박도윤 기자] 회계처리기준을 위반한 지란지교시큐리티 등 5개사가 금융당국의 제재를 받게 됐다.14일 금융위원회에 따르면 산하 증권선물위원회는 전날 열린 제5차 회의에서 회계처리 기준을 위반해 재무제표를 작성·공시한 지란지교시큐리티, 에스비더블유생명과학, 대주회계법인, 한솔아이원스 등 5개 사에 대한 제재를 의결했다.증선위는 보안 소프트웨어 전문기업 지란지교시큐리티가 매출이 허위 계상된 종속회사 재무제표를 사용해 연결재무제표를 작성, 제품매출액·매출원가 등을 과대·과소계상했다며 과 고발뉴스 | 박도윤 기자 | 2024-03-14 11:23 호재성 정보에 주식 차명매수한 상장사 대표…증선위, 검찰 고발 호재성 정보에 주식 차명매수한 상장사 대표…증선위, 검찰 고발 [금융소비자뉴스 이성은 기자] 영업이익이 급등했다는 미공개 정보를 미리 듣고 차명 계좌를 이용해 회사 주식을 매수한 상장사 대표이사가 금융당국에 적발됐다.금융위원회 산하 증권선물위원회는 13일 제5차 정례회의에서 상장사 대표이사의 미공개 중요정보 이용 혐의 등을 검찰에 고발토록 의결했다고 밝혔다.A씨는 회계부서에서 내부 보고를 받는 과정에서 영업이익이 급등하고 당기순이익이 흑자전환 한다는 소식을 미리 알고 이 같은 호재성 정보가 공개되기 전 배우자와 지인 명의의 차명계좌를 이용해 회사 주식을 매수한 혐의를 받는다.A씨는 내부자거래 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2024-03-14 09:46 국민은행 상업용부동산 대출 배임 사고...담보가치 부풀려 국민은행 상업용부동산 대출 배임 사고...담보가치 부풀려 [금융소비자뉴스 이성은 기자] KB국민은행에서 여신담당 직원이 부동산 담보 가격을 부풀려 적정 수준보다 더 많은 대출을 내준 배임 사고가 터졌다. 13일 금융권에 따르면 경기도 안양시 소재 KB국민은행 A지점은 지난해 지식산업센터 내 모 상가 분양자들을 대상으로 104억원의 담보대출을 취급했다.그러나 KB국민은행의 자체 감사 결과, 이 대출 건들은 실제 할인 분양가가 아니라 최초 분양 가격 기준으로 가치를 산정해 대출을 부풀렸다.담보로 잡힌 상가가 수년 동안 미분양 상태였는데, 담보가치를 분양가로 산정하면서 과다 대출과 배임이 이루 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2024-03-13 10:52 주요 건설사 10곳 중 4곳 하도급대금 지급보증 미비 주요 건설사 10곳 중 4곳 하도급대금 지급보증 미비 [금융소비자뉴스 박도윤 기자] 국내 주요 건설기업 10곳 중 4곳 꼴로 하도급대금 지급 보증 관련 규정을 위반 중인 것으로 조사됐다.공정거래위원회는 건설업계 불황에 대응해 국내 87개 주요 건설사를 대상으로 하도급대금 지급보증 긴급 점검을 시행한 결과, 38개사(43.7%)에서 운용에 미비함이 있었다고 12일 밝혔다.원사업자의 의무 규정인 하도급대금 지급보증 제도는 건설 하도급 공사에서 원사업자의 지급불능 등 사태 발생 시 수급사업자가 보증기관을 통해 하도급대금을 지급받을 수 있도록 한 제도로, 조사 대상 업체 하도급 공사 총 3만 고발뉴스 | 박도윤 기자 | 2024-03-12 16:48 SK에코플랜트-태영 에코비트, 산업폐기물 ‘이익’에 가린 주민의 ‘피해’ SK에코플랜트-태영 에코비트, 산업폐기물 ‘이익’에 가린 주민의 ‘피해’ [금융소비자뉴스 이동준 기자] 국내 산업폐기물 사업을 주도하는 양대 선두권 업체인 SK에코플랜트와 태영건설의 계열사 에코비트의 산업폐기물 매립장 추진 계획에 대해 시민·환경단체들이 반대와 저지를 위해 서울 도심에서 규탄집회를 여는 등 본격적인 집중행동에 돌입했다. 12일 공익법률센터 농본에 따르면, 전국 각지의 산업폐기물 매립장ㆍ소각장ㆍSRF 및 유해 재활용시설 반대 주민대책위원회들과 환경운동연합 등 시민ㆍ환경단체들과 함께 14일 서울에서 연속 집회와 행진 등 일일 집중행동을 진행할 예정이라고 밝혔다.이번 집중행동은 전 고발뉴스 | 이동준 기자 | 2024-03-12 12:08 "한은 보고서는 차별·반인권적"...한은 총재 사과 요구 "한은 보고서는 차별·반인권적"...한은 총재 사과 요구 [금융소비자뉴스 박혜정 기자] 돌봄 서비스 인력난 해소를 위해 외국인 노동자 활용과 최저임금 차등 적용을 제안한 한국은행 보고서에 대해 노동계와 시민단체들이 반발하고 나섰다.한국노총·민주노총 등 양대 노총과 참여연대 등 13개 시민단체로 구성된 '돌봄 공공성 확보와 돌봄권 실현을 위한 시민연대'는 12일 서울 중구 한국은행 앞에서 기자회견을 열고 한국은행 보고서에 대해 "차별적이고 반인권적인 발상"이라고 비판했다.앞서 한국은행은 지난 5일 발표한 '돌봄 서비스 인력난·비용 부담 완화 보 고발뉴스 | 박혜정 기자 | 2024-03-12 11:55 '직원 임금 체불' 방송인 홍록기 파산..."법원, 지난 1월 선고"' '직원 임금 체불' 방송인 홍록기 파산..."법원, 지난 1월 선고"' [금융소비자뉴스 강승조 기자] 방송인 출신 사업가 홍록기(54) 씨가 파산한 것으로 뒤늦게 알려졌다.서울회생법원 회생101단독 우상범 판사는 지난 1월 25일 홍록기 씨에게 파산을 선고했다고 8일 연합뉴스가 전했다.법원은 당초 홍씨가 방송 활동 등으로 얻은 수입으로 채권자들을 변제할 수 있다고 보고 회생절차를 권유했으나, 일부 채권자가 홍씨의 변제 계획안에 반대하며 회생 절차가 폐지돼 법원이 그대로 파산을 선고한 것이다.법원은 앞으로 홍씨의 자산을 현금으로 환산해 채권자들에게 배당하는 작업에 착수할 예정이다.법원 조사 결과 작년 7 고발뉴스 | 강승조 기자 | 2024-03-08 11:55 작년 보이스피싱 피해액 35% 급증...1인당 평균 1700만원 뜯겨 작년 보이스피싱 피해액 35% 급증...1인당 평균 1700만원 뜯겨 [금융소비자뉴스 박혜정 기자] 작년 보이스피싱 피해자는 줄어든 반면 고액 피해자가 늘며 피해액은 3분의 1 이상 급증한 것으로 조사됐다. 보이스피싱 피해액은 1인당 평균 1700만원이며, 1억원 이상 초고액 피해자도 231명에 달한 것으로 나타났다.금융감독원이 7일 발표한 '2023년 보이스피싱 피해 현황 분석' 자료에 따르면 작년 피해액은 전년보다 35.4%(514억원) 증가한 1965억원으로 집계됐다.이 중 피해자의 지급정지 및 피해구제신청을 받아 피해자에게 환급된 규모는 652억원으로 33%에 그쳤다.피해자 수는 고발뉴스 | 박혜정 기자 | 2024-03-07 17:42 'SG증권발 주가조작' 관련 41명 추가 기소…"부당이득 7300억원" 'SG증권발 주가조작' 관련 41명 추가 기소…"부당이득 7300억원" [금융소비자뉴스 박혜정 기자] SG(소시에테제네랄)증권발 주가조작 사태에 가담했던 증권사 임원 등 40여명이 9000억원 넘게 챙긴 혐의로 추가로 재판에 넘겨졌다.서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(하동우 부장검사)가 7일 SG발 주가조작에 가담한 자문 변호사, 회계사, 이사급 임원, 매매팀원 등 41명을 자본시장법 위반 등 혐의로 불구속기소 했다고 연합뉴스가 보도했다.앞서 구속기소가 된 핵심 인물 라덕연 씨 등 15명을 포함하면 이번 주가조작 사태로 총 56명이 재판에 넘겨졌다.검찰은 라씨를 비롯한 주요 조직원 10명 고발뉴스 | 박혜정 기자 | 2024-03-07 15:35 지난해 보험사기 적발액 1조원 돌파…자동차보험 사기 ‘기승’ 지난해 보험사기 적발액 1조원 돌파…자동차보험 사기 ‘기승’ [금융소비자뉴스 김나연 기자] 지난해 보험사기 적발 금액이 1조원을 넘어선 것으로 나타났다. 적발 인원만 10만명에 달해 보험료 부담을 가중시키는 원인으로 지목되고 있다.금융감독원은 6일 이 같은 내용이 담긴 '2023년 보험사기 적발 현황 및 향후 계획'을 발표했다.지난해 보험사기 적발 금액은 전년 대비 3.2% 늘어난 1조1164억원으로 사상 최고치를 기록했다. 적발 인원은 6.7% 증가한 10만9522명으로 집계됐다.지난해 보험사기 적발이 늘어난 이유는 자동차보험 사기가 5476억원 규모로 적발돼 전년(4705억 고발뉴스 | 김나연 기자 | 2024-03-06 15:58 '재택근무 쉽게 고수익' 온라인 부업사기 주의보 '재택근무 쉽게 고수익' 온라인 부업사기 주의보 [금융소비자뉴스 박혜정 기자] 최근 온라인 쇼핑몰 부업이나 공동구매 아르바이트를 모집한다며 입금을 유도한 후 돈을 가로채는 사기가 기승을 부리고 있다.6일 서울시에 따르면 시 전자상거래센터에 접수된 피해 상담은 총 56건, 피해 금액은 전년 대비 23배가량 폭증한 4억3900만원이었다. 1인당 평균 피해액은 약 784만원이었다.시는 고물가, 고금리 등 영향으로 실질소득이 감소하자 팍팍해진 주머니 사정 때문에 푼돈이라도 벌어 보려는 주부와 사회 초년생이 부업이나 아르바이트에 관심을 많이 가지면서 피해가 늘어난 것으로 분석했다.온라인 고발뉴스 | 박혜정 기자 | 2024-03-06 14:30 농협은행 직원, 110억 배임 사고...이석용 행장 '청렴농협' 다짐 무색 농협은행 직원, 110억 배임 사고...이석용 행장 '청렴농협' 다짐 무색 [금융소비자뉴스 홍윤정 기자] 금융사고가 빈발하는 가운데 NH농협은행에서 109억원 규모의 금융사고가 또 다시 발생했다.농협은행은 지난 5일 “109억4733만7000원 규모의 업무상 배임 사고가 발생했다”고 공시했다.농협은행은 공시를 통해 자체 감사를 통해 배임 사고를 발견했으며, 해당 직원을 형사 고발하고 향후 인사위원회를 열어 징계하겠다고 밝혔다. 배임 혐의를 받는 직원은 대출 업무를 담당했던 것으로 알려졌다.금융사고가 발생한 기간은 지난 2019년 3월부터 지난해 11월까지다. 이로 인해 회사 측이 입은 고발뉴스 | 홍윤정 기자 | 2024-03-06 11:28 넥슨 '메이플스토리 피해자' 5800명, 소비자원 집단분쟁조정 신청 넥슨 '메이플스토리 피해자' 5800명, 소비자원 집단분쟁조정 신청 [금융소비자뉴스 박혜정 기자] 넥슨 온라인게임 '메이플스토리' 유료 아이템 확률 조작 피해자 약 6000명이 한국소비자원을 통해 집단분쟁조정에 들어간다.5일 소비자원에 따르면 지난달 21일부터 전날까지 홈페이지에서 메이플스토리 피해자를 대상으로 집단분쟁조정 신청을 받은 결과 5826명이 접수해, 동일 유형의 피해자 수가 50명 이상일 때 가능한 집단분쟁조정 요건을 충족했다.소비자원은 신청자들의 피해 금액을 산정 중으로, 적격 여부 심사 등을 통해 최종 참여 인원이 조정될 것으로 보인다.소비자원은 확률 조작으로 피해를 고발뉴스 | 박혜정 기자 | 2024-03-05 12:02 '탈세·가짜석유' 해상면세유 불법유통 20개 업체 동시 세무조사 '탈세·가짜석유' 해상면세유 불법유통 20개 업체 동시 세무조사 [금융소비자뉴스 김나연 기자] 국세청이 ‘유류탈세 원천’으로 꼽히는 해상면세유 불법유통과 관련된 전국 동시 조사에 착수한다. 이들은 부가가치세·교통세 등이 부가되지 않은 해상면세유를 빼돌린 뒤 이른바 먹튀주유소를 통해 유통하는 수법으로 탈세행위를 저지른 혐의를 받는다.국세청은 고유황 해상유를 불법 유통해 세금을 탈루하고 국민안전을 위협한 20개 업체에 대한 전국 동시 조사에 착수했다고 26일 밝혔다.국세청에 따르면, 이들 급유대행업체는 외항선박 측과 짜고 외항선박에 넣어야 할 해상면세유 중 일부를 고발뉴스 | 김나연 기자 | 2024-02-26 14:14 고용부, 새마을금고 이사장 성추행 사건 직권조사 착수 고용부, 새마을금고 이사장 성추행 사건 직권조사 착수 [금융소비자뉴스 정윤승 기자] 서울 동대문구 소재 한 새마을금고 이사장이 부하 직원을 성추행했다는 의혹이 일어 고용노동부가 직권조사에 착수했다.22일 고용부는 성추행 관련 언론보도 내용에 피해자 인터뷰 및 행위자의 성추행 행위가 담긴 CCTV, 이사장의 해명 인터뷰 발언 등을 통해 "남녀고용평등법상 직장 내 성희롱 행위로 볼 수 있는 고도의 개연성이 인정된다"고 판단해 직권조사를 개시하기로 했다.서울고용노동청이 직장 내 성희롱 여부를 조사하고, 법 위반 행위가 확인될 시 1,000만 원 이하 과태료 부과 등 조치를 취할 예정이다. 고발뉴스 | 정윤승 기자 | 2024-02-22 16:16 금융위, 임승보 대부협회장 ‘문책경고’ 의결...3년간 금융권 취업 제한 금융위, 임승보 대부협회장 ‘문책경고’ 의결...3년간 금융권 취업 제한 [금융소비자뉴스 김나연 기자] 금융위원회가 임승보 대부업 및 대부중개업협회(현 한국대부금융협회) 회장에게 '문책경고' 조치를 의결했다. 금융위로부터 문책경고를 받으면 최소 3년간 금융권 취업이 제한된다.22일 금융위원회에 따르면 금융위는 전날 정례회의를 열고 이 같은 조치를 의결했다고 밝혔다. 임승보 협회장에겐 문책경고 조치가, 관련 보조자엔 주의적 경보가 각각 통보됐다.앞서 금감원은 2022년 9월 대부협회 현장 검사에서 법인카드 사용내역과 이사회 회의록 등을 요청했는데, 협회는 법적인 제출 의무가 없다는 이유로 1 고발뉴스 | 김나연 기자 | 2024-02-22 09:38 검찰, '불법 공매도' UBS·씨티은행·맥쿼리 압수수색 검찰, '불법 공매도' UBS·씨티은행·맥쿼리 압수수색 [금융소비자뉴스 정윤승 기자]검찰이 불법 공매도 혐의를 받는 외국계 증권사 등을 상대로 동시다발적 강제수사에 나섰다.서울남부지검 불법 공매도 조사팀(금융조사1·2부)은 20일 자본시장법 위반 혐의를 받는 UBS AG, 씨티은행, 맥쿼리은행 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색하고 있다고 밝혔다.앞서 UBS AG는 2021년 5월 자사가 보유하지 않은 SK㈜ 보통주 2만7374주(당시 73억여원)에 대해 매도 주문을 낸 사실이 적발돼 지난해 금융위원회 증권선물위원회로부터 21억8000여만원의 과징금을 부과받았다.맥쿼리은행도 고발뉴스 | 정윤승 기자 | 2024-02-20 15:27 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