고발뉴스 기사 (397건) 리스트형 웹진형 타일형 미래에셋증권 '이미 판 주식 또 매도' 발생…“직원 실수탓” 미래에셋증권 '이미 판 주식 또 매도' 발생…“직원 실수탓” [금융소비자뉴스 이성은 기자] 미래에셋증권에서 이미 매도한 주식의 잔고가 여전히 남은 것으로 표시돼 추가 매도까지 체결되는 일이 발생한 것으로 알려졌다. 금융당국이 사실 관계를 파악 중이다.26일 금융감독원 등에 따르면 미래에셋증권 계좌에서 지난 25일 오전 8시20분부터 8시40분까지 전 거래일인 지난 20일 매도된 주식이 여전히 잔고에 남은 것으로 표기됐다. 이에 일부 고객들이 매도했던 주식 물량을 또다시 팔면서 추가 매도 사고가 벌어졌다.중복 매도가 발생한 계좌는 123개, 매도 규모는 6억9300만원으로 조사됐다. 129개 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2023-01-26 15:29 우리-하나-국민은행, 해외법인서 과태료 제재…내부통제 '미흡' 우리-하나-국민은행, 해외법인서 과태료 제재…내부통제 '미흡' [금융소비자뉴스 이성은 기자] 국내 주요 시중은행의 해외 현지 법인이 지난해 중국과 베트남 등에서 무더기 제재를 받은 것으로 확인됐다.25일 금융감독원 전자공시시스템 등에 따르면 우리은행 현지 법인은 지난해 보고 오류 및 지연 등으로 중국에서 2건, 인도네시아에서 2건, 러시아에서 1건, 인도에서 1건 등 과태료가 부과됐다.하나은행의 현지 법인은 중국, KB국민은행의 현지 법인은 베트남에서 각각 과태료를 1건씩 처분 받았다.해당 은행들은 국내에서도 사모펀드 불완전판매나 내부 통제 부실 등으로 금융당국으로부터 각종 제재를 받은 바 있 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2023-01-25 10:45 금감원, K뱅크 임원 ‘주의’ 제재…법인고객 확인 의무 위반 금감원, K뱅크 임원 ‘주의’ 제재…법인고객 확인 의무 위반 [금융소비자뉴스 김나연 기자] 인터넷은행 케이뱅크의 한 임원이 고객 확인 의무 위반으로 금융감독원으로부터 ‘주의’ 조치를 받았다. 25일 금감원에 따르면 최근 케이뱅크에 대한 검사에서 2021년부터 지난해까지 일부 금융 거래에 대해 법인고객의 실제 소유자를 확인하지 않고 거래를 취급한 사실을 찾아냈다.금감원은 케이뱅크에 고객 확인 업무 담당팀의 업무 분장을 명확히 하는 등 고객 확인 업무 체계 전반을 개선하고, 제금 세탁 위험에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 발생할 경우 고객 확인을 즉시 이행하라고 요구했다 고발뉴스 | 김나연 기자 | 2023-01-25 09:52 '김치 프리미엄' 노린 코인 매매 일당 불법송금으로 20명 기소 '김치 프리미엄' 노린 코인 매매 일당 불법송금으로 20명 기소 [금융소비자뉴스 박도윤 기자] 국내 가상자산거래소의 시세가 해외 거래소보다 높게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노리고 해외에서 코인을 구매해 국내에서 판매한 일당이 재판에 넘겨졌다.서울중앙지검 국제범죄수사부와 서울본부세관 조사2국은 외국환거래법 위반·특경법상 알선수재 등 혐의로 불법 해외송금 총책과 브로커 등 11명을 구속기소하고, 9명을 불구속기소 했다고 18일 밝혔다.검찰은 이들이 2021년 1월∼지난해 8월 256명의 계좌에서 돈을 모아 홍콩 등 해외로 총 4조3000억원 상당을 불법 송금해 사 고발뉴스 | 박도윤 기자 | 2023-01-18 15:52 금융당국, 라임·옵티머스 판매사 CEO 제재절차 재개 금융당국, 라임·옵티머스 판매사 CEO 제재절차 재개 [금융소비자뉴스 박도윤 기자] 금융당국이 대규모 환매 중단 사태가 발생한 라임펀드 및 옵티머스 펀드 사태와 관련해 펀드 판매사의 최고경영자(CEO)에 대한 제재 절차를 재개했다.이에 박정림 KB증권 대표이사와 양홍석 대신증권 부회장, 정영채 NH투자증권 대표에 대한 제재가 이뤄질지 관심을 모은다.18일 금융당국에 따르면 금융위원회는 이날 안건소위원회 회의를 열어 사모펀드 사태 관련 내부통제기준 마련 의무 위반 사건의 제재 조치안을 정례회의에 부칠지를 논의한다.앞서 금융감독원은 2020년 11월 제재심의위원회를 열어 라임펀드 사태 관 고발뉴스 | 박도윤 기자 | 2023-01-18 11:45 '국세청 사칭' 악성 이메일 주의보..."'세무조사 출석요구' 삭제하세요" '국세청 사칭' 악성 이메일 주의보..."'세무조사 출석요구' 삭제하세요" [금융소비자뉴스 임동욱 기자] 최근 연말정산 시기를 맞아 국세청을 사칭한 여러 종류의 악성 이메일이 유포되고 있어 각별한 주의가 요구된다.국세청은 17일 '국세청 세무조사 출석요구 안내 통지문' 등의 제목의 이메일이 해킹에 활용되고 있다며 발견 즉시 삭제를 당부했다.국세청은 "첨부파일을 클릭할 경우 포털사이트로 위장한 로그인 화면으로 연결 후 아이디와 비밀번호 입력을 유도해 메일 이용자의 계정 정보가 탈취되고 있다"고 설명했다.국세청은 이메일을 통해 세무조사 출석요구 안내는 물론 연말정산과 관련한 모든 자료를 요구하지 고발뉴스 | 임동욱 기자 | 2023-01-17 17:19 "출근하다 부상당했어요" 허위 산재 의심자 '철퇴' "출근하다 부상당했어요" 허위 산재 의심자 '철퇴' [금융소비자뉴스 정윤승 기자] # 김 모씨는 자택에서 가구를 옮기다 발등뼈가 골절된 사고를 당해 보험사로부터 보험금을 지급받았다. 하지만 이후 김 씨는 출근 중 쓰레기 집하장에 정차하면서 넘어져 다쳤다며 출퇴근 재해로 산재를 승인받았다.# 이 모씨는 출근 중 지하철에서 발을 헛디뎌 다친 사고에 대해 출퇴근 재해로 산재를 인정받았지만, 보험사에는 자택 베란다에서 넘어져 엄지발가락이 골절된 사고를 당했다며 보험금을 받았다.금융감독원과 근로복지공단은 출퇴근 재해가 산재로 인정된 이후 최초로 출퇴근 재해에 대한 공동 기획조사를 실시한 결과 고발뉴스 | 정윤승 기자 | 2023-01-17 15:53 “대부업 뺨치네”…카드·캐피탈 대출금리 법정 최고금리 육박 “대부업 뺨치네”…카드·캐피탈 대출금리 법정 최고금리 육박 [금융소비자뉴스 정윤승 기자] 신용카드 및 캐피탈 업체들의 신용대출 평균 금리가 10% 중후반대까지 치솟아 대부업에 적용하는 법정 최고금리 20%에 근접한 것으로 나타났다. 특히 카드사들은 고객의 이용 한도 등 고객 서비스도 모두 줄이고 있는 것으로 나타났다.16일 금융권에 따르면 지난해 11월 30일 기준 카드사의 신용대출 상품 평균 금리는 삼성카드가 17.56%로 가장 높고. 신한카드 16.86%, KB국민카드 14.47%, 우리카드 14.45%, 비씨카드 12.99%, 하나카드 9.78% 가 뒤를 이었다.신용점수가 900점을 고발뉴스 | 정윤승 기자 | 2023-01-16 11:58 '2조원대 가상화폐 사기' 브이글로벌 대표 징역25년 확정 '2조원대 가상화폐 사기' 브이글로벌 대표 징역25년 확정 [금융소비자뉴스 박혜정 기자] 2조원대 사기 혐의로 재판에 넘겨진 가상화폐 거래소 '브이글로벌' 대표에게 징역 25년형이 확정됐다.13일 법조계에 따르면 이는 대법원 3부(주심 노정희 대법관)가 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의를 받은 브이글로벌 대표 이모씨의 상고를 전날 기각하고 원심을 확정한데 따른 것이다.대법원 재판부는 대표 이씨에 대해 징역 25년형과 100억원 몰수형을 선고한 2심 판단에 법리 오해 등 문제가 없다고 보고 처벌을 확정했다. 함께 기소된 운영진 3명도 징역 4∼1 고발뉴스 | 박혜정 기자 | 2023-01-13 15:02 서류 위조로 1.2조 부당대출...SBI·OK 등 5개 저축은행 적발 서류 위조로 1.2조 부당대출...SBI·OK 등 5개 저축은행 적발 [금융소비자뉴스 이성은 기자] SBI·OK·페퍼·애큐온·OSB 등 대형 저축은행 5곳에서 최근 2년여간 1조2000억원 규모의 불법 작업대출이 취급된 사실이 금융당국에 적발됐다.금융감독원은 지난해 6~12월 저축은행 79곳의 사업자 주담대 취급 실태를 집중 점검한 결과, 5곳의 저축은행에서 총 1조 2000억 원 규모의 부당 취급 사례를 파악했다고 11일 밝혔다.잔액 기준으로는 9000억 원 수준으로, 저축은행의 총 여신(116조 3000억 원)의 0.8%, 사업자 주담대 총액(13 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2023-01-11 14:14 ‘빗썸 관계사 횡령 의혹’ 강종현, 검찰 소환조사 ‘빗썸 관계사 횡령 의혹’ 강종현, 검찰 소환조사 [금융소비자뉴스 정윤승 기자] 가상자산 거래소 ‘빗썸’ 관계사 경영진의 횡령 의혹을 수사 중인 검찰이 빗썸 실소유주로 알려진 사업가 강종현씨에 대한 소환조사를 진행했다.9일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융조사2부(부장검사 채희만)는 이날 횡령 등 혐의를 받는 강씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다.강씨는 빗썸 관계사 인바이오젠·버킷스튜디오 대표이사인 강지연씨의 친오빠로 빗썸의 실소유주라는 의혹이 제기되며 관계사 횡령 사건의 핵심 인물로 지목됐다.검찰은 강씨 남매가 공모해 회삿돈을 횡령하거나 주가를 조 고발뉴스 | 정윤승 기자 | 2023-01-09 15:28 잇단 횡령사고에 '비상 단속'...금감원, 전 저축은행 '자체조사' 지시 잇단 횡령사고에 '비상 단속'...금감원, 전 저축은행 '자체조사' 지시 [금융소비자뉴스 정윤승 기자] 최근 저축은행에서 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 관련 횡령 사건이 발생하면서 금융감독원이 전체 저축은행에 자체 조사를 지시했다. 9일 금감원 관계자는 “저축은행의 PF 대출 건에서 횡령 사고가 반복돼 해당 부분에 대해 자제 점검을 한 뒤 보고해달라고 지시했다”고 말했다. 금감원이 저축은행 PF대출 건전성에 대한 전수조사를 벌인 적은 있지만 횡령과 관련해 업권 전체를 점검하는 것은 이번이 처음이다.지난해 KB저축은행(94억원), 모아저축은행(54억원), 페퍼저축은행(3억원)에서 거액 고발뉴스 | 정윤승 기자 | 2023-01-09 11:02 'ELS 신탁계약 위반' 대구은행에 과태료 부과 'ELS 신탁계약 위반' 대구은행에 과태료 부과 [금융소비자뉴스 박도윤 기자] 대구은행이 주가연계증권(ELS) 신탁 계약에서 위반 행위가 적발돼 과태료를 물게 됐다.8일 업계에 따르면 금융감독원은 대구은행에 대한 검사에서 ELS 신탁계약 체결 과정에서 녹취 의무 위반과 신용 정보의 정확성 및 최신성 유지 의무 위반으로 과태료 1900만원을 부과하고 임직원에 대해선 2건의 자율적인 후속 처리를 요구했다.이는 대구은행 일부 영업점에서 70세 이상 일반투자자들을 대상으로 신탁재산을 ELS에 운용하는 신탁 계약을 체결하면서 체결 과정을 녹취하지 않은 사실이 드러난 데 따른 것이다.아울러 고발뉴스 | 박도윤 기자 | 2023-01-08 12:07 은행서 내몰리는 저신용자…5대 은행 신용대출 취급 25%↓ 은행서 내몰리는 저신용자…5대 은행 신용대출 취급 25%↓ [금융소비자뉴스 이성은 기자] 고금리 여파로 대출 가뭄이 심화되고 있다. 무엇보다도 취약계층의 신규 신용대출이 크게 줄어들면서 혹독한 겨울을 맞이하게 된 저신용자들이 불법사금융에 노출될 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다.6일 금융감독원이 국민의 힘 최승재 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난해 1~10월 5대 시중은행의 저신용자(NICE신용평가 664점 이하) 대상 신규 신용 대출 취급액은 1192억원으로 전년 동기의 1592억원보다 25.1% 감소했다.저신용자의 신규 신용 대출 계좌 수 또한 1만2931개에서 9189개로 28 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2023-01-06 11:32 ‘투자자문 전화영업’ 씨에스제이코리아…공정위, 과태료 제재 ‘투자자문 전화영업’ 씨에스제이코리아…공정위, 과태료 제재 [금융소비자뉴스 정윤승 기자] 금융투자상품에 대한 투자 자문을 받을 것을 전화로 권유해온 씨에스제이코리아가 당국의 제재를 받게 됐다. 업체는 이 과정에서 금융감독원 정식 등록업체라는 등 허위 홍보로 소비자를 유인했다. 공정위는 5일 텔레마케팅 업체 씨에스제이코리아가 유사투자자문서비스 이용계약의 청약철회를 방해하고 환급금을 지급하지 않는 행위에 대해 시정명령과 과태료 300만원을 부과하기로 했다고 밝혔다.공정위에 따르면 씨에스제이코리아는 텔레마케팅 수신거부의사 등록시스템(두낫콜시스템) 확인의무를 이행하지 않았다. 텔레마케팅 업자가 재 고발뉴스 | 정윤승 기자 | 2023-01-05 15:39 고객 자필 서명도 대신한 보험설계사들…규정위반 무더기 제재 고객 자필 서명도 대신한 보험설계사들…규정위반 무더기 제재 [금융소비자뉴스 김나연 기자] 보험 상품의 판매 과정에서 보험대리점과 보험설계사들이 고객의 자필 서명을 대신하는 등 규정을 위반하다가 금융감독원으로부터 제재를 받았다.5일 보험업계 등에 따르면 금감원 최근 규정을 위반한 5개 보험대리점(GA)에 기관주의나 과태료를 부과하고 8명의 전·현직 보험설계사들에게도 과태료 및 영업정지 처분을 내렸다.아너스금융서비스 소속 보험설계사는 2017년 손해보험계약을 하면서 고객의 자필 서명을 받지 않고 서명을 대신했다. 이에 대리점은 기관주의, 보험설계사는 업무정지 30일 처분을 받았다. 고발뉴스 | 김나연 기자 | 2023-01-05 11:04 아버지 대역 연기자 구해 13억 대출받은 30대, 항소심도 중형 아버지 대역 연기자 구해 13억 대출받은 30대, 항소심도 중형 [금융소비자뉴스 박도윤 기자] 아버지 명의로 서류를 위조한 뒤 아버지 대역을 내세워 13억원을 불법 대출한 30대가 항소심에서도 중형을 선고받았다.수원고법 형사2-3부(이상호 왕정옥 김관용 고법판사)는 공문서위조, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 A씨의 항소를 기각하고 원심과 마찬가지로 징역 6년 6월을 선고하고, 범행을 도운 40대 B씨에게도 원심과 같은 징역 4년을 선고했다고 4일 연합뉴스가 보도했다."A씨는 짧지 않은 기간 범행을 치밀하게 준비했고 아버지의 대역 연기 등 대담한 수법의 범행 계획을 고발뉴스 | 박도윤 기자 | 2023-01-04 17:29 "당신 계좌로 돈세탁"…수사기관 사칭 보이스피싱 기승 "당신 계좌로 돈세탁"…수사기관 사칭 보이스피싱 기승 [금융소비자뉴스 박혜정 기자] 최근 수사기관 등으로 속인 전화금융사기(보이스피싱)가 기승을 부리고 있다며 경찰이 주의를 당부했다.경찰은 갈수록 치밀해지는 보이스피싱 범죄 수법에 대응하기 위해 경찰은 최근 보이스피싱 범행 수법을 상세하게 알리는 범죄예방 홍보 동영상을 제작해 공개했다고 4일 밝혔다.경찰에 따르면 최근 보이스피싱 일당은 검사나 검찰수사관을 사칭해 "피해자 명의의 대포통장이 개설돼 범죄에 사용됐다"는 식으로 피해자에 접근하는 경우가 잦았다.이어 "당신 명의로 대포통장이 개설돼 범죄에 연루됐으니 공범이 아니라는 것을 입증하 고발뉴스 | 박혜정 기자 | 2023-01-04 16:04 금감원, '120억원 부당대출' 국민은행 현장검사 착수 금감원, '120억원 부당대출' 국민은행 현장검사 착수 [금융소비자뉴스 이성은 기자] KB국민은행의 한 영업점에서 대출 담당 직원이 120억원 규모로 대출을 부당하게 취급한 정황이 포착돼 금융감독원이 조사에 나섰다.3일 업계에 따르면 금감원은 이날 오전 KB국민은행의 한 지방 영업점에 검사 인력을 내보냈다.KB국민은행이 지난달 내부 직원 제보와 자체 조사 통해 대출 담당 직원이 외부 브로커와 공모해 여러 건의 대출을 부당하게 취급한 정황을 파악했다. 이후 이를 금감원에 보고하자 직접 사실관계 확인에 나섰다. 결과적으로 국민은행은 올해 첫 금감원 수시검사 대상에 오른 셈이다.국민은행이 자 고발뉴스 | 이성은 기자 | 2023-01-03 16:38 손해면책 등 금융사 불공정 약관 무더기 적발…금융위에 시정요청 손해면책 등 금융사 불공정 약관 무더기 적발…금융위에 시정요청 [금융소비자뉴스 박도윤 기자] 은행 등 금융사들이 부당하게 책임을 회피하거나 신탁계약 기간을 자동 연장하는 등 소비자에게 불공정한 약관을 적용해온 것으로 드러났다.공정거래위원회는 은행·상호저축은행·금융투자업자·여신전문금융회사 등이 지난해 제·개정한 약관을 심사한 결과 35개 유형의 불공정 약관을 적발해 금융위원회에 시정을 요청했다고 30일 밝혔다. 공정위 관계자는 "금번 시정 요청으로 금융정보가 부족한 소비자들이 이해하기 쉽지 않았던 은행·상호저축은행, 금융투자 및 여신 고발뉴스 | 박도윤 기자 | 2022-12-30 13:59 처음처음이전이전이전11121314151617181920다음다음끝끝