P2P 금융업체 넥펀 대주주 구속...투자금 돌려막기 혐의
P2P 금융업체 넥펀 대주주 구속...투자금 돌려막기 혐의
  • 강승조 기자
  • 승인 2020.08.03 14:01
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대출 잔액 250억에 전국 피해자 2000여명...집단소송도 예고

[금융소비자뉴스 강승조 기자] 온라인투자연계금융(P2P) 업체인 넥펀의 대주주가 구속됐다.

3일 경찰 등에 따르면 서울 방배경찰서는 넥펀 대주주인 넥스리치홀딩스 대표 이모(46)씨를 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 지난달 31일 구속했다. 

이씨는 신규 투자자들로부터 받은 자금을 기존 투자자의 원리금을 상환하는 데 쓰는 방식으로 돌려막기를 한 혐의를 받고 있다.

중고자동차 매매상사에 자동차 자동차 매입 자금 등을 대출해주는 투자 상품을 판매해온 넥펀은 근저당 설정이 가능한 '자동차'를 취급한다는 점을 강조하며 투자자를 끌어모았으나 실제로는 중고차 매매상사에 '신용대출'을 제공해온 것으로 드러났다.

자체 공시에 따르면 넥펀의 대출 잔액은 251억4567만원이다. 피해자는 전국적으로 2000여 명에 달하는 데 이중 수백명이 소송인단을 꾸려 집단 대응을 예고하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "투자자들의 피해 복구를 위해 넥펀 소유 동산·부동산에 대한 기소 전 몰수보전 신청을 진행 중에 있다"면서 구속된 이씨 이외의 공범자들에 대한 추가 수사도 진행하고 있다고 밝혔다.

 


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