금감원, HSBC서울지점∙SC은행 자금세탁 여부 점검
금감원, HSBC서울지점∙SC은행 자금세탁 여부 점검
  • 부종일 기자
  • 승인 2012.08.09 18:36
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관련은행 해외법인, 최근 자금세탁∙금융거래제한 국가와 자금거래 혐의로 조사 받아서

금융감독원은 최근 미국과 멕시코에서 발생한 영국계 글로벌 은행인 HSBC와 SC은행의 자금세탁과 관련해 HSBC 서울지점과 한국SC은행에 대해 점검을 실시할 예정이라고 9일 밝혔다.

이번 점검에서 금융거래제한 국가와의 자금거래를 포함해, 의심스러운 거래를 보고했는지와 고객확인의무를 수행했는지 여부 등 자금세탁 관련 업무 전반에 걸쳐 살펴볼 예정이다.

이와 관련, HSBC 멕시코법인은 지난달 의심스러운 마약자금거래가 있었음에도 이를 보고하지 않아 3억7900백만페소(약 330억원)의 벌금을 납부했다.

한편 해외언론은 HSBC 미주법인이 멕시코, 이란 등에 의심스러운 자금의 세탁통로를 제공한 혐의 등에 대해 조사를 받고 있고, SC은행 뉴욕지점은 최근 금융거래제한 국가와의 자금거래 등의 혐의로 조사를 받고 있다고 보도했다.


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